存货的集款:董事会次货届第五次接触公报

    论文密码:300182          论文简化:存货的集款           公报编号:2013-008

二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司

董事会次货届第五次接触公报

公司和董事会的迷住会员都许诺了我的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重要的忽略。

二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司(以下简化“公司”)次货届董事会第五次接触于 2013 年 2 月 26 日以设岗方式收回接触关照,它是2013年3月9日在公司接触室停止的。。这次接触是即席之作停止的。,接触应占董事会的9。,董事会9名会员,公司全体的监事及高级经管人员出席接触。,《公司条例》和《公司条例》的规则。这次接触由董事会主席徐子泉有身份地位的人掌管。,接触照顾经过了其次的请求

一、照顾并经过该公司2012岁入的请求

《2012 年度董事会加工语句》详见声称于奇纳证监会创业板细说通讯声称网站的《公司 2012 年岁入》达到目标公司或企业主题。

在这次接触上,孤独董事王正德有身份地位的人、张少华有身份地位的人、袁俊夫人、李明高有身份地位的人辨别向董事会出现了《2012 年度孤独董事述职颁布》(详细的内容详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站),并将在2012届使无空闲大会上宣告。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

这项建议仍需在内2012年度照顾。。

二、照顾并经过《执行经理加工语句》的请求

与会董事在负责听取韩钢执行经理所作《2012 年度执行经理加工语句》后以为,颁布失实、成立成绩报告单董事会决议案的成就、生产管制要害冲洗、逐渐执行多种行政机构和休息效果。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

三、照顾和经过C岁入和摘要的建议

《2012 年岁入》全文及摘要详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站,2012 年岁入摘要将见报于 2013 年 3 月 12 日的《论文时报》、《奇纳论文报》、《上海论文报》。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

四、照顾并经过2012次年度审计颁布的请求

2012年度审计颁布在奇纳论文监管的直言的。

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五、照顾和经过公司财务导致的请求

2012年度公司毛收益为726。,647, 元,前年纪声像同步的补充物实现预料的结果营业言归正传 165,229, 元,前年纪声像同步的补充物实现预料的结果净言归正传 155,801, 元,前年纪声像同步的补充物。

接触的董事们以为,2012年度公司财务颁布是成立的、公司财务业绩与经纪业绩的真实成绩报告单。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

六、照顾和经过公司言归正传分派请求

会计公司审计,公司归属于上市公司使无空闲的净言归正传,907, 元,总公司净言归正传为139,786, 元。由于C公司条例的公司或企业规则,由于总公司 2012 年度实现预料的结果净言归正传的 10%辨别计提法定盈余公积金13,978, 元,恣意盈余公积金13,978, 元。经过2012年12月31日,公司可向使无空闲分派193的言归正传。,493, 元,公司年根儿本钱公积金结平为697,593, 元。

条件性陈述公司事情的要害冲洗,主营收益、净言归正传增长不变,同时现钞流动量也在增长。,由于证监会振作起来公司现钞利息发给,给围攻者不变、有理报答指挥,契合言归正传分派原则、确保公司的常客运营和俗歌冲洗。,为了更妥地思索使无空闲的直觉的感兴趣的事,由于《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,现时规定了以下分派设计图

眼前公司总提供动产为171,024,500股为基,将人民币现钞(含税)分派给每10个使无空闲,有本钱公积金,3股将转股给每一位使无空闲,总增长51,307,350 股,公司总提供动产增至222,331,850 股。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

七、 照顾经过《关心公司 2012 年度募集资产保证金与应用制约的专项颁布》

《2012 年度募集资产保证金与应用制约的专项颁布》详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站。

公司保举机构华泰支持者论文发行了《关心二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司募集资产年度应用制约的专项制止看》,立信会计公司发行了《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司募集资产年度保证金与应用制约密押颁布》,上述的论文在奇纳论文法规的网站直言的。

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八、照顾和经过胸怀把持自负评价建议

《2012 年度胸怀把持自负评价颁布》详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站。

公司孤独董事对该颁布颁发了孤独看;公司中西部及东部各州的县议会对该颁布颁发了制止看;公司保举机构华泰支持者论文发行了《关心二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司(胸怀把持自评颁布)的专项制止看》,立信会计公司发行了《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司胸怀把持密押颁布》。上述的论文在奇纳论文法规的网站直言的。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

九、照顾和经过关心公司委员会的建议

二审董事会复核制裁,董事会同用意使无空闲大会建议续聘立信会计公司(特别普通使无空闲)为本公司 2013 年度审计机构。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十、徐子泉有身份地位的人对公司及互插机关的照顾和采取、康宁夫人署名<分裂的>
和约的发酵饮料

供养公司重要官职的不变,助长公司日常事情使忧虑的正确的冲洗,公司方针决策与互插自然人徐子泉有身份地位的人、康宁展期合同房屋分裂的和约,公司或企业一项,请参阅同样的人DDA上颁布的互插分裂的关照。。

副头脑徐子泉有身份地位的人预防开票。,公司的孤独董事事前制裁了这项法案,保举机构还期了合同书的制止看。,上述的论文在奇纳论文法规的网站直言的。

开票后果:八票合同书、零票、零票弃权。

这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十一、照顾和采用与日常事务公司或企业的请求

公司的生产经纪必要,估计 2013 年将与公司相干方现时称Beijing冠华荣信零碎工程存货的股份有限公司(以下简化“冠华荣信”)产生日常相干买卖,估计从相干方依靠机械力移动作品、动产不超过4,000万元,卖作品、动产不超过4,000万元,预料产生的互插买卖合计不超过,000万元。

公司董事冯学军、汉钢因相干而预防开票,孤独董事已收回提前的认可的孤独看。,保举机构还期了合同书的制止看。,上述的论文在奇纳论文法规的网站直言的。每日互插买卖一项详载于当天公报。。

开票后果:七票合同书、零票、零票弃权。

这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十二、 照顾经过《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司董事、掌管薪工经管零碎

度》

《董事、掌管薪工经管零碎度》详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十三的、 照顾经过《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司高级经管人员薪酬经管

机构》

高级经管人员的薪酬行政机构在奇纳保密的的直言的。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

十五个人组成的橄榄球队世纪、《董事付款条例草案》述评

公司董事付款基准:1、徐子泉,董事长年薪29万元,年薪2元。、冯学军,副董事长年薪26万元,年薪3元。、郑羌,副董事长年薪28万元/年。

公司孤独董事奖金基准:6万余。

越过工钱是税前工钱。。

董事韩钢按执行经理张贴支付薪酬;董事皇冠比分官网按副执行经理张贴支付薪酬;董事宋健韵按副执行经理、董事会干事支付工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十五个人组成的橄榄球队、照顾和经过高级经管人员薪酬请求。

公司高级经管人员薪酬基准:1、韩钢,执行经理年薪 28 万元/年;2、皇冠比分官网,副执行经理年薪 27 万元/年;3、宋健韵,副执行经理、董事会干事年薪 19 万元/年;4、王晓滨,副执行经理年薪 28 万元/年;5、康宁,副执行经理年薪 28 万元/年;6、谭明珍,副执行经理年薪 14 万元/年;7、程子岩,CFO年薪22万元/年。

越过工钱是税前工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

十六、 照顾经过《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司使无空闲大会广播网开票经管

机构》

使无空闲大会网上开票经管零碎细说。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十七、 照顾经过《二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司累计开票制实施细则》

积聚开票机构实施细则详见。

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这项建议仍需在内2012年度照顾。。

十八、经过主编审察<二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司相干买卖经管>
方式>田径运动

为了更进一步的至上的公司管理的互插机构,互插买卖的审批顺序太小,不克不及思索,董事会对经管达到目标公司或企业规则停止了修正。,详细如次:

新增次货十独身新增项主语:现存的经管机构第十八个、第第十九的条、次货十条规则外部的的休息相干买卖(即与相干自然人设法的钱不足人民币 30 万元的相干买卖,与相干公司产生的买卖钱在 100 万元以下或许小于公司最亲近的一期经审净资产值以下的相干买卖),公司执行经理制裁。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

这项建议仍需在内2012年度照顾。。

第十九、照顾并经过2012届年度大会的提案

《关心传唤 2012 年度使无空闲大会关照的公报》详见奇纳证监会创业板细说通讯声称网站。

开票后果:九票合同书、零票、零票弃权。

本公报。

二十一世纪现时称Beijing波隆科技股份有限公司

董   事   会

3月9日,二,13

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